주주공지 | 20기 정기 주주 총회 안내 공지

정기주주총회 소집 통지(안내)

  삼가 주주 여러분의 건승을 기원합니다.
  상법 제365조 및 당사 정관 규정에 의하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석 바랍니다.

- 아       래 -

1. 일 시：2019년 3월 28일(목) 11시 00분

2. 장 소：경기도 성남시 수정구 위례광장로 5 위례아이파크 314호 
             다인바이오(주) 위례사업장 회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항：제20기 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

- 제1호의안：제20기 대차대조표,손익계산서,결손금처리계산서(안) 승인의 건

- 제2호의안：임기만료 이사 재선임 및 신규 선임의 건(재선임 : 이제현, 이제환, 김종희, 신규 선엄 : 이문희 )

​- 제3호의안：이사(임원)보수 한도 승인의 건
- 제4호의안 : 핵심 직원에 대한 스톡옵션 부여의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주의 인감증명서(주총일로 부터 1개월이내),대리인의 신분증

2019년 3월 11일