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[주주 공지] 정기 주주총회 개최 안내

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  • 작성자 :최고관리자
  • 작성일 :작성일19.03.11
  • 조회수 :388
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정기주주총회 소집 통지(안내)


  삼가 주주 여러분의 건승을 기원합니다.
  상법 제365조 및 당사 정관 규정에 의하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석 바랍니다.


- 아       래 -


1. 일 시
:2019년 3월 28일(목) 11시 00분


2. 장 소
:경기도 성남시 수정구 위례광장로 5 위례아이파크 314호 
             다인바이오(주) 위례사업장 회의실


3. 회의 목적사항

 

가. 보고사항:제20기 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

- 제1호의안:제20기 대차대조표,손익계산서,결손금처리계산서(안) 승인의 건

- 제2호의안:임기만료 이사 재선임 및 신규 선임의 건(재선임 : 이제현, 이제환, 김종희, 신규 선엄 : 이문희 )

- 제3호의안:이사(임원)보수 한도 승인의 건
- 제4호의안 : 핵심 직원에 대한 스톡옵션 부여의 건


4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주의 인감증명서(주총일로 부터 1개월이내),대리인의 신분증


2019년 3월 11일



다인바이오(주) 대표이사 이제현